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三一学院:高级管理人员变动公告

发布时间:2018-01-12 18:25  来源:www.xjshzzy.com   浏览次数

  公告编号:2017-009

  证券代码:870999 证券简称:三一学院 主办券商:国信证券

  湖南三一工学院股份有限公司

  高级管理人员变动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、任免基本情况

  (一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第四次会议于2017年7月20日审议并通过:

  任命黄建峰先生(简历详见附件)为公司财务总监兼董事会秘书,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董

  事5人,会议由董事长梁稳根先生主持。

  以上决议表决情况为:

  同意5票,反对0票,弃权0票。

  (二)被任免董监高人员情况

  该任命财务总监兼董事会秘书黄建峰持有公司股份0股,占公司

  股本的0.00%。

  (三)任命/免职原因

  鉴于郑慧女士已辞去财务总监兼董事会秘书职务,现聘任黄建 公告编号:2017-009

  峰先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、上述人员任免对公司的影响

  (一)对公司生产、经营上的影响

  本次聘任黄建峰先生担任公司财务总监兼董事会秘书职务,将有利于公司进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,对公司未来的发展产生积极影响。

  三、备查文件

  《湖南三一工学院股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》湖南三一工学院股份有限公司

  董事会

  2017年7月24日

  附件:

  新任财务总监兼董事会秘书黄建峰先生个人简历

  公告编号:2017-009

  附件:

  黄建峰先生个人简历:

  黄建峰,男,1979年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权。

  2002年 6 月毕业于吉首大学工商管理专业,本科学历;2012年 6

  月,毕业于华中科技大学工业工程专业,硕士学历。2002年7 月至

  2004年3 月,就职于中国航空工业3028厂,任职员;2004年4月

  至2006年7 月,就职于长沙湘能科技企业孵化器有限公司,任办公

  室主任;2006年8月至2017年6月,就职于三一集团有限公司,历

  任职员、经理、主任、部门经理。

  公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对黄建峰先生进行了是否为失信主体的核查,确认其不属于失信联合惩戒对象。黄建峰先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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